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Por Brian Orsak El presidente ruso, Vladimir Putin, designó al principal regulador antilavado de dinero (ALD) de su país como primer ministro el miércoles pasado, un acto al que muchos interpretaron como una señal para que sea su sucesor presidencial. ...
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Por Brian Monroe. La batalla entre los gerentes de negocios acosados por la caída de las ganancias y el personal de cumplimiento que debe analizar cada aventura financiera para evitar posibles problemas regulatorios ha empeorado durante la época de crisis que...
por | Ago 31, 2007
Por Carla Valero [email protected] La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México recibe muchos reportes de operaciones sospechosas pero casi no reporta operaciones pro activamente, dicen expertos. Edgardo Buscaglia, Director del Centro de Desarrollo...
por | Ago 30, 2007
Por Carla [email protected] Desde el 21 de agosto, los profesionales de la compra-venta de divisas en Colombia deben reportar a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) todas las transacciones de compra-venta de divisas en efectivo cuyo...
por | Ago 30, 2007
Incluso cuando los problemas con los carteles de drogas, el lavado de dinero y la violencia han alcanzado niveles sin precedentes en México, la habilidad de la nación azteca para conseguir inversión extranjera se mantiene. El Producto Interno Bruto (PIB) de...
