por | Jun 9, 2017
Por el Departamento Editorial.La vulnerabilidad de la industria de seguros de vida al lavado de dinero no se considera tan alta si se compara con otros sectores, como el sector financiero. No obstante, las aseguradoras son propensas a abusos de parte de delincuentes,...
por | Jun 9, 2017
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por | Jun 9, 2017
Por Carolina Ortega / Dpto. de Prensa UAF de ChileLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer el 08 de junio la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas...
por | Jun 5, 2017
Por el Departamento Editorial. “No Podemos y no debemos pretender que las cosas continúen como están. Las cosas necesitan cambiar”, afirmó la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, luego del ataque ocurrido en Londres este sábado, en el que murieron 7 personas...
por | Jun 1, 2017
Por Juan Alejandro Baptista.¿Son los medios de comunicación una fuente fiable para la Debida Diligencia del Cliente (DDC)? ¿Qué hacer cuando un cliente es mencionado en una noticia por presuntos hechos delictivos? ¿Se debe emitir un reporte a las autoridades o se debe...
