por | Jun 20, 2011
El banco Riggs National, con sede en Washington D.C., que se especializa en ofrecer servicios bancarios a diplomáticos de las muchas embajadas extranjeras, recibió una notificación de la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC, por sus siglas en inglés) en...
por | Jun 17, 2011
Por Matt [email protected] profesionales de servicios financieros pidieron el jueves a los legisladores que reformen las reglas de la Ley de Secreto Bancario, las que, según ellos, recargan a sus organizaciones, los reguladores y las autoridades de control...
por | Jun 17, 2011
Por Colby Adams Las autoridades estadounidenses parecen reorientar sus investigaciones de financiamiento del terrorismo lejos del sector de las organizaciones caritativas. El nuevo enfoque apunta ahora hacia los individuos que envían dinero internacionalmente. Esta...
por | Jun 17, 2011
Por David CarusoCon todas las acciones de cumplimiento realizadas en los últimos tres años relacionados a los informes de actividad sospechosa (IASs) que fueron presentados tarde, incompletos, o que ni siquiera fueron presentados, parece cierto que toda institución...
por | Jun 17, 2011
No es un delito simple de cometer. Robar las tarjetas de crédito de alguien, comprar artículos electrónicos en línea y revender mercadería robada en línea a cambio del dinero digital E-Gold. Luego utilizar ese dinero digital para comprar tarjetas prepagas, lo...
