Por Fernando Martínez. Una pareja costarricense y la coordinadora de créditos del Banco Popular de la localidad de San Ramón de Alajuela, (a 35 kms de San José) se les dictó un año de prisión preventiva, por haber presuntamente incurrido en operaciones de...
Por Fernando Martínez y Juan Alejandro Baptista. Cuando Mr. Piloto ganó en septiembre de 2010 la prestigiosa carrera All American Futurity –considerada el Kentucky Derby de los “caballos cuarto de milla”- muchos se sorprendieron en el hipódromo estadounidense por la...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó en junio de 2008 su reporte sobre “Las Vulnerabilidades del Comercio Electrónico y de los Sistemas de Pagos En-Línea ante el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo”. En este documento el organismo presentó...
La decisión del juzgado Quinto Penal de Guatemala de enjuiciar al expresidente del congreso, Rubén Darío Morales, por los delitos de lavado de dinero y concusión, ratifica el elevado riesgo que representan las personas expuestas políticamente (PEP) -domésticas y...
Por Juan Alejandro Baptista. Las reconocidas bondades de las redes sociales no solo han atraído a millones de personas, sino también a peligrosas organizaciones criminales. Los terroristas han entrado al mundo cibernético para reclutar y difundir material de...
A pesar de ser una vieja metodología de lavado de dinero, la estructuración sigue contando con la preferencia de muchos criminales, incluso de los que buscan evadir impuestos. Si bien en la actualidad el personal antilavado cuenta con más conocimientos y con...
Por Fernando Martínez. La pequeña tienda de ropa deportiva llamada J & M, ubicada en la periferia de la ciudad argentina de Córdova (a 703 kilómetros de Buenos Aires), no mostraba nada extraordinario o fuera de lo común. Atendido por su propia dueña, una joven de...
Por Brian Monroe. Dos bancos vinculados a un esquema Ponzi de más de US$ 1.000 millones probablemente se enfrenten a un mayor escrutinio de la policía y reguladores federales estadounidenses, luego de las declaraciones hechas el mes pasado por el convicto Scott...
La condena de un procesador de pagos acusado de ayudar a empresas de apuestas en Internet pone de relieve los obstáculos de cumplimiento que enfrentan los oficiales antilavado de dinero con respecto a las cuentas de transacciones comerciales. Ira Rubin –quien residía...
En España es muy común el uso de los llamados locutorios, desde los cuales se pueden realizar llamadas telefónicas nacionales e internacionales a un precio usualmente más bajo que el aplicado por los proveedores de teléfonos celulares, residenciales e incluso...
El comercio internacional es actualmente una de las áreas más vulnerables ante las operaciones de lavado de dinero, pero según demuestra un caso revelado recientemente por las autoridades estadounidenses, también es un sector muy útil para financiar a los grupos...
¿Quién era responsable de notar que el mayor casino de Las Vegas -y uno de los más ricos- de repente dejó de cumplir con una de las más importantes regulaciones antilavado? Rápidamente podemos decir que nueve empleados, seis auditores internos, los contadores del...
En la mañana del 21 de junio todo lucía normal en la zona aduanera del terminal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en el Estado Vargas (Venezuela). Dos sujetos se presentaron ante las autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para reclamar...
Un banco de Francia reportó operaciones sospechosas de una joven estudiante, quien entre enero de 2005 hasta agosto de 2005 (ocho meses), recibió transferencias bancarias y cheques de individuos localizados en distintas regiones de Francia. Un total de 43 depósitos...
Un adecuado sistema de monitoreo de transacciones es vital para que las instituciones financieras detecten movimientos irregulares que puedan estar relacionados a operaciones de fraude, robo y legitimación de capitales. El departamento de cumplimiento y los abogados...
La complicidad entre el dueño de una agencia Western Union ubicada en El Salvador y narcotraficantes que necesitaban lavar dinero procedente de la venta de droga en Estados Unidos produjo grandes beneficios económicos. Sin embargo, los delincuentes no contaban con que...
La venta de negocios fraudulentos y empresas fantasmas en Estados Unidos genera cuantiosas ganancias a los estafadores -incluso si estos se encuentran en el extranjero- y grandes pérdidas para las víctimas. Esta metodología de fraude presenta retos de cumplimiento,...
Fallas en la identificación de los clientes y en la presentación de reportes de transacciones en efectivo fueron las principales violaciones detectadas por las autoridades estadounidenses, que acusaron judicialmente a un oficial de cumplimiento antilavado y a cuatro...
Antonio Martínez es un hispano residente de Maryland (Estados Unidos), quien en 2010 decidió convertirse al Islam. Poco tiempo después, además de seguir los principios religiosos musulmanes, decidió convertirse en un yihadista (soldado de la guerra santa encargado de...
La multimillonaria industria de los hidrocarburos no se ha mantenido ajena a la corrupción, el fraude y, por ende, al lavado de dinero. En varias ocasiones se han descubierto esquemas asociados a prácticas corruptas relacionadas con el sector, que derivan en...
