por | Jun 3, 2009
Nota del Editor: La Sección 314(a) de la Ley USA Patriot autoriza a las agencias federales de control legal a solicitar, sin orden judicial u otro proceso legal, a las instituciones financieras a que investiguen sus cuentas y revisen transacciones financieras de...
por | Jun 1, 2009
Al mismo momento en que organizaciones de lavado altamente sofisticadas están utilizando tecnología, bancos offshore y sofisticados frentes para lavar dinero, una operación de narcotraficantes estaba utilizando el primitivo método de contrabandear paquetes de dinero...
por | May 28, 2009
La Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) recibió recientemente una carta en donde se le pedía que dejara de lado aspectos de su propia “evaluación” en relación a Riggs Bank que pudieran afectar una investigación criminal por parte del...
por | May 27, 2009
El vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, dijo que al menos 12 ex funcionarios del gobierno del ex presidente Alfonso Portillo son investigados por su supuesta vinculación con el lavado de dinero malversado de fondos públicos. Stein señaló que el gobierno de...
por | May 26, 2009
La audiencia del mes pasado de la comisión del senado de Estados Unidos sobre el banco Riggs desató una investigación de la Comisión de Valores e Intercambio (Securities and Exchange Commission, SEC), a compañías petroleras que hicieron pagos millonarios a más de 60...
