por | Mar 19, 2008
Muchos países, incluyendo EE.UU., firmaron el primer tratado mundial anticorrupción de las Naciones Unidas que permitiría a las naciones víctimas de la corrupción recuperar con mayor rapidez los fondos robados por corruptos funcionarios públicos; dinero que a través...
por | Mar 19, 2008
El viernes 27 de febrero, la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), publicó una esperada lista en su sitio en la web con todos los Negocios de Servicios Monetarios en EE.UU., al igual que algunos registrados en las...
por | Mar 18, 2008
Por Fernando GonzálezLa administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó este lunes al Congreso US$410 millones para fortalecer la lucha en contra del narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado como parte de la llamada Iniciativa...
por | Mar 18, 2008
El juez chileno que investiga las cuentas secretas del ex dictador chileno Augusto Pinochet en el Banco Riggs de Washington, Sergio Muñoz, interrogó a la esposa y a tres de los cinco hijos del ex general por tres horas en la Jefatura de la Inteligencia Policial...
por | Mar 15, 2008
Por Len Steinmetz* Tenga en cuenta algunos de los principios que guían la elección de un software antilavado: 1. Conozca las leyes y regulaciones, y trate de determinar si el producto seleccionado cumple con todas las secciones, guías y regulaciones finales....
