por Web Master | May 7, 2019
Por Larissa Bernardes Definitivamente los “blogs” se han convertido en una fuente excelente de información gratuita contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, estos sitios son actualizados continuamente y, a diferencia de los grandes...
por Web Master | May 7, 2019
¿Quiere buscar información sobre lavado de dinero en sitios del gobierno de Estados Unidos? El motor de búsqueda del Tío Sam de Google, www.google.com/unclesam, es una herramienta útil para tareas antilavado. Busca solamente en sitos del gobierno de EE.UU. (terminados...
por Web Master | May 7, 2019
Enseñar a los empleados cómo detectar el lavado de dinero no es fácil, y elaborar e implementar programas de capacitación puede ser costoso y requerir mucho tiempo. Pero no siempre tiene que ser así. El Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones...
por Web Master | May 7, 2019
Realizar diligencia debida sobre instituciones financieras extranjeras no es fácil. Las barreras del idioma, los diferentes regímenes regulatorios y las diversas culturas de negocios a veces pueden obstruir el camino. Pero algunos países, como Japón, proveen...
por Web Master | May 7, 2019
Un elemento básico de todo programa de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo es el chequeo contra lista de los clientes, proveedores, aliados y empleados. Cuando los sujetos obligados no cuentan con proveedores privados o sistemas propios...
