por | May 27, 2013
Luego de una dura batalla legal de 3 años, las autoridades de Estados Unidos lograron que sus contrapartes de Guatemala ejecutaran la extradición del expresidente Alfonso Portillo, quien el pasado viernes se convirtió en el primer jefe...
por | May 22, 2013
Muchos de los esquemas más complicados utilizados por el crimen organizado para legitimar dinero suelen involucrar a personas que no saben que están formando parte de una operación delictiva. Esto sucede en parte por la falta de información de la...
por | May 17, 2013
Por el Departamento Editorial.Cuando los agentes del Kennedy International Airport de Nueva York vieron el cuadro abstracto nunca se imaginaron que estaba valorada en US$ 8 millones. El individuo que transportaba la prestigiosa obra “Hannibal” del artista...
por | May 17, 2013
Mucho se ha hablado de los procedimientos de debida diligencia que deben cumplir los sujetos obligados, pero el caso reciente que motivó la renuncia del ministro de comunicaciones de Costa Rica, Francisco Chacón, evidencia que también...
por | May 16, 2013
El intercambio de información tributaria es una de las exigencias actuales en el mundo de la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. Durante los últimos años, la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha...
