por | Sep 12, 2007
Los últimos años han estado atiborrados de importantes noticias en el mundo antilavado de dinero, y 2004 no fue una excepción. Aquí le mostramos algunos números interesantes para este año, tal como lo publicó Lavadodinero.com a lo largo de todo el año.1 –año. Tiempo,...
por | Sep 12, 2007
Por Matt Squire.Un ex subgerente del Bank of America se declaró culpable de lavado de dinero por su complicidad en un fraude con el reembolso de impuestos por US $50 millones en el Distrito de Columbia.Walter Jones, de 33 años, admitió en la Corte de Distrito Federal...
por | Sep 10, 2007
La Unión Europea quiere que las instituciones financieras transmitan información de los clientes con las transferencias cablegráficas a lo largo de la cadena de pagos.La propuesta, que debe ser aprobada por los países miembros de la Unión Europea y el Parlamento...
por | Sep 10, 2007
Al observar la financiación del terrorismo, muchos profesionales antilavado de dinero están en riesgo de cometer errores fundamentales, como el tratar de encajar una estaca rectangular en un agujero redondo. Primero, tenemos que separar los “ingresos del...
por | Sep 7, 2007
La publicación de más de 250.000 documentos diplomáticos estadounidenses a través del portal Wikileaks, además de generar una explosiva e inédita controversia, mostró cuál es la valoración de la diplomacia estadounidense sobre las políticas y esfuerzos de algunos...
