por | Jun 2, 2005
Por Colby Adams. Más de US$ 35.000 millones producto de la venta de drogas dentro de los Estados Unidos fueron lavados en instituciones financieras, transacciones de bienes raíces y otras inversiones estadounidense el año pasado, según estimaciones de la Organización...
por | Jun 1, 2005
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina incrementó los controles para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos y posible financiamiento del terrorismo, al implementar a finales de junio las nuevas directivas que deben cumplir los...
por | Jun 1, 2005
Una situación fuera de lo común surgió en un caso en Estados Unidos, un reconocido narcotraficante cuya organización supuestamente manejó y lavó más de US$2.000 millones, y ha sido acusado en EE.UU., ahora debe resolver cómo le paga a su abogado defensor.Según un juez...
por | May 27, 2005
Más de la mitad de las provisiones de la ley estadounidense USA Patriot se originó en la oficina del Senador Carl Levin, miembro del Subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU. El mismo subcomité que investigó el laberinto de cuentas y movimientos financieros de...
por | May 27, 2005
Por Edwin Granados Ríos* La Criminología es una ciencia multidisciplinaria encargada de atender todo lo relacionado al fenómeno social que se denomina con varios términos, tales como “crimen organizado, delito y/o desviación social”; en vista de lo anterior, se vale...
