por | Jun 13, 2005
El gobierno colombiano entabló una demanda judicial en la corte federal de Nueva York contra las empresas británica Diageo Plc –y su brazo estadounidense Diageo North America Inc—y la francesa Pernod Ricard por competir ilegalmente con negocios controlados por el...
por | Jun 10, 2005
Por Kieran Beer. Las 27 Unidades de Inteligencia Financieras (UIF) de las naciones que integran la Unión Europea (UE) están pidiendo mayor poder de acción mediante la incorporación en la 4° Directiva Antilavado de la estandarización de su capacidad para suspender las...
por | Jun 10, 2005
Por Brian Orsak y Carla [email protected]@moneylaundering.comUn banco regional de desarrollo planeado por Venezuela podría favorecer la agenda política por sobre los estándares internacionales antilavado de dinero (ALD), según los consultores, lo que...
por | Jun 8, 2005
Por Matt [email protected] Sanpaolo cerró un acuerdo con los reguladores federales y estatales para corregir las deficiencias de cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario (LSB) en su sucursal de Nueva York, especialmente en los sectores de banca...
por | Jun 7, 2005
La Agencia contra la Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés) le ha declarado la guerra al Mercado Negro de Cambio de Peso. El más reciente ataque fue una acusación federal, presentada en mayo en Nueva York, que acusó a 31 personas de lavar millones de dólares...
