por | Abr 15, 2005
La Policía Nacional de Colombia desarticuló una poderosa red de falsificadores de monedas, al descubrir una imprenta clandestina ubicada en Bogotá donde fabricaban distintas denominaciones de euros, dólares y pesos colombianos. La operación llamada “chévere” ...
por | Abr 14, 2005
Por Carla Valero [email protected] Según un estudio publicado por la consultora multinacional Gallup sobre el Índice Mundial de Percepción de la Corrupción 2006, Panamá quedó en la última posición entre los países de América Latina. En el listado, que...
por | Abr 13, 2005
Cuando Augusto Pinochet buscó un lugar seguro en Estados Unidos para guardar y esconder su fortuna, miró con frecuencia a Miami –una ciudad con una reputación bien ganada como paraíso para los fondos corruptos de América Latina y capitales golondrina de dudoso origen....
por | Abr 13, 2005
El nuevo task force creado a finales del año pasado por la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés) con el mandato de investigar la corrupción pública en Latinoamérica parece estar apuntando su artillería a una de las redes más...
por | Abr 12, 2005
El Departamento del Tesoro de EE.UU. recibirá autorización para designar a instituciones y comercios que no pertenecen al sector financiero como entidades “de gran preocupación en el tema de lavado de dinero”, según un nuevo informe de la comisión de EE.UU. que...
