por | Sep 8, 2014
Por Departamento editorialA pesar de los esfuerzos de cumplimiento que las empresas de seguro más serias han hecho durante los últimos años, todavía hay muchos directores, dueños y “corredores de seguros” que consideran que los riesgos del sector no ameritan tomar...
por | Sep 1, 2014
Por Verónica MoyanoComo parte de una nueva estrategia en su política ALD/CFT orientada a cumplir con los estándares internacionales, el congreso de Honduras inició en la última semana el tratamiento del anteproyecto de la nueva ley contra el delito de lavado de...
por | Sep 1, 2014
Durante tres días de intensa actividad y variedad temática, el programa del XVIII Congreso Hemisférico para la prevención del LD y el combate del FT celebrado en Panamá, gravitó principalmente sobre factores de riesgo que encienden alarmas en...
por | Ago 25, 2014
Por Departamento editorialLas políticas antilavado pasaron de ser un conjunto de normas semiaplicadas por “algunas” empresas financieras a ser una de las armas más efectivas de los gobiernos contra el crimen organizado. Los entes reguladores han aumentado las...
por | Ago 25, 2014
Por Verónica MoyanoLa rigurosidad con la que Estados Unidos sanciona a aquellas entidades de servicios financieros que violan las restricciones a las transacciones comerciales con países designados como Cuba, Irán, Sudán y Myanmar le ha significado a importantes...
