por | May 25, 2004
Unos 50 clientes y empleados de una firma contable de Australia podrían ser acusados en una de las redes de lavado de dinero más grandes del país, según informes noticiosos. Los fiscales australianos dijeron que los socios de la firma Owen T. Daniel & Co., de...
por | May 24, 2004
Por Brian [email protected] normas contenidas en las nuevas regulaciones antilavado de dinero (ALD) del Reino Unido que darían a los funcionarios gubernamentales la facultad de ingresar e inspeccionar a las entidades comerciales sin una orden de...
por | May 24, 2004
Por Brian Monroe y Matt SquireEl mayor banco de Suiza pagará US$780 millones a los Estados Unidos por ayudar a 17.000 ciudadanos estadounidenses a evadir el pago de impuestos en ingresos offshore, anunció el miércoles el Departamento de Justicia de los EE.UU. El UBS...
por | May 20, 2004
Por Brian Monroe.Haití, un importante punto de tránsito para el tráfico de drogas en América, no ha implementado de manera efectiva las regulaciones antilavado de dinero (ALD) que entraron en vigencia hace varios años, y aún debe penalizar el financiamiento del...
por | May 20, 2004
El testimonio de dos banqueros suizos en el juicio de lavado de dinero y corrupción –en San Francisco—contra el ex primer ministro de Ucrania Pavel Lazarenko subraya las dificultades para llevar a cabo un adecuado proceso de diligencia debida en las ex repúblicas de...
