por | May 7, 2012
El gobierno de Estados Unidos aumentó las presiones contra Siria e irán al prohibir ciertas transacciones comerciales y restringir la entrada al país de quienes no cumplan con las restricciones contempladas en las sanciones impuestas a las dos naciones del Medio...
por | May 7, 2012
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha publicado por primera vez en su sitio en la Web los comentarios que recibe del público sobre regulaciones propuestas bajo la Ley de Secreto Bancario,...
por | May 7, 2012
Por Colby Adams.El Fondo Monetario Internacional (FMI) inició un programa para ayudar a 16 países de la región africana del Sub-Sahara a combatir la legitimación de capitales mediante el comercio de diamantes y oro, para lo cual destinará US$31 millones durante los...
por | May 5, 2012
Las señales de alerta –también conocidas como “banderas rojas” (red flags)- relacionadas con el lavado de dinero a través del comercio pueden distinguirse comparando las transacciones con los parámetros de información con que se cuenta para las mercaderías. El Grupo...
por | May 1, 2012
Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos anunció que los investigadores centrarán más su atención sobre los “gatekeepers” financieros y legales relacionados a casos de lavado de dinero, con lo cual también espera motivar a los bancos para que inviertan más...
