por Web Master | May 8, 2019
La capacitación es uno de los elementos fundamentales para lograr una ejecución efectiva de la Estrategia Nacional Para la Prevención y el Combate del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo presentada por el gobierno mexicano, a juicio del experto Alberto...
por Web Master | May 8, 2019
El antilavado de dinero es una de las pocas operaciones bancarias que se extiende a lo largo de las entidades comerciales y de las fronteras de los países. Como resultado de ello, los programas ALD deben estar estructurados de manera tal que cumplan con las...
por Web Master | May 8, 2019
La semana pasada se daba a conocer en Guatemala la sexta sentencia de un caso por lavado en lo que va de año. El resultado fue de 8 años de cárcel para Rosnelly Sánchez, una mujer que fue sorprendida en el aeropuerto con US$210.000. Casos como este que llegan hasta el...
por Web Master | May 8, 2019
Por Carla Valero. A lo largo del 2007, Perú ha vivido con especial atención todo lo relacionado con el ámbito del lavado de capitales, desde la creación de una Comisión Anticorrupción hasta el incremento de casos derivados del narcotráfico, pasando por un mayor...
por Web Master | May 8, 2019
En medio de los grandes esfuerzos que han adelantado las autoridades de República Dominicana durante los últimos años para combatir el lavado de dinero, todavía los sectores designados no financieros son vulnerables por el crimen organizado y son el principal reto de...
