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Por Departamento Editorial Factores como la globalización del comercio, el surgimiento de nuevos productos financieros y el explosivo desarrollo cibernético facilitan el accionar de las organizaciones terroristas, generando complicados esquemas que...
por | Sep 15, 2014
Por Verónica MoyanoEn la medida en que el gobierno mexicano ha ido endureciendo su política ALD/CFT, los cárteles han debido buscar nuevos canales para movilizar el dinero producto de sus actividades ilícitas, encontrando en el comercio internacional la posibilidad de...
por | Sep 15, 2014
Por Verónica Moyano La deficiente debida diligencia al cliente, es una de las principales causantes de multas y sanciones a los bancos y entidades financieras, que no sólo pueden representarles pérdidas millonarias, sino también daños reputacionales, en ocasiones...
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Por Departamento editorialSurge otro capítulo en las investigaciones alrededor de la petrolera brasileña Petrobras, luego de ser vinculada con todo un entramado de empresas fantasmas a través de las cuales grupos criminales habrían lavado dinero producto de delitos...
por | Sep 8, 2014
Por Verónica MoyanoEn la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, el sector de los casinos y los juegos de azar representa una creciente preocupación no sólo por los flujos constantes de dinero que mueve permanentemente en todo el mundo, sino...
