por | Abr 10, 2013
Si bien es cierto que la capacitación es uno de los pilares fundamentales de un sistema de prevención, la eficacia de la misma se encuentra supeditada a la ética y los valores de las personas involucradas. Las personas que trabajan en entidades del sector...
por | Abr 5, 2013
Durante los últimos años las naciones han realizado ajustes en sus estructuras de combate del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Este cuadro presenta los aspectos de prevención, cumplimiento normativo y combate de estos delitos aplicados por...
por | Abr 4, 2013
Luego de 14 años de estar en la “lista negra”, el equipo América de Cali del fútbol profesional de Colombia fue retirado de la lista de Nacionales Especialmente Designados de la oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales...
por | Abr 4, 2013
La evaluación precisa de los riesgos de los clientes que tienen sede u operan en las jurisdicciones de secretismo puede ser una tarea difícil. A pesar de que en los últimos años, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha presionado para una mayor transparencia e...
por | Mar 28, 2013
Durante los últimos dos años el mercado de bienes raíces y la economía de Estados Unidos han visto una leve recuperación, pero en algunas regiones del país este aumento en la venta de casas pudiera estar impulsado por el dinero de los narcotraficantes mexicanos,...
