por | Jul 26, 2005
En los últimos meses, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha estado más enfocado en el financiamiento de terrorismo. El último reporte anual sobre lavado de dinero de la organización, dado a conocer en julio, menciona varias deficiencias de algunos países...
por | Jul 26, 2005
Informarles directamente a los agentes del orden público sobre las actividades sospechosas de los clientes puede ser crucial para la identificación de los lavadores de dinero, considera Héctor Colón, jefe de la Unidad de Financiación Ilícita y Ganancias del Crimen...
por | Jul 22, 2005
Por Matt Squire.El Departamento del Tesoro de los EE.UU. ordenó el jueves a las instituciones financieras que dejen de procesar transacciones en dólares en las que participe Irán, aún en aquellos casos en que no participen estadounidenses en las mismas. El...
por | Jul 22, 2005
Por Rachael Lee [email protected] amplia operación de tráfico de cocaína y lavado de dinero recientemente descubierta en California no era nada muy distinto a un asunto familiar. Los investigadores federales aducen que un hombre de Sacramento, su...
por | Jul 21, 2005
El Congreso del Perú, recogiendo las recomendaciones internacionales, dictó en 2002 algunas normas para mejorar su marco legal en la lucha contra el lavado de dinero. En razón de las experiencias vividas a raíz del combate contra las organizaciones terroristas como el...
