por | Oct 23, 2013
Continuando con el proceso de fortalecimiento de la estructura normativa antilavado de dinero, el 31 de octubre entrarán en vigencia en México nuevas restricciones sobre las operaciones comerciales realizadas en efectivo. Tal...
por | Oct 21, 2013
En su más reciente sesión plenaria, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revisó la amnistía fiscal implementada en Argentina desde el pasado mes de junio y consideró que el programa se ajusta a los principios básicos de cumplimiento...
por | Oct 21, 2013
A pesar de las medidas adelantadas por el gobierno y el congreso ecuatoriano para fortalecer la estructura legal antilavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a la nación suramericana en la “lista de...
por | Oct 21, 2013
A pesar de que el sector bursátil no suele manejar dinero en efectivo y no es frecuentemente utilizado en la etapa de “colocación” del lavado de activos, recientes investigaciones adelantadas por las autoridades de Estados Unidos han revelado una...
por | Oct 21, 2013
Una multa de US$ 750.000 impuesta contra una empresa de Turquía fue la excusa para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, su sigla en inglés) hiciera un nuevo llamado a las instituciones financieras foráneas para...
