por | Jun 6, 2007
Por Brian MonroeEl jefe máximo de la autoridad impositiva del Reino Unido está elaborando una lista que será pública, con el objetivo de avergonzar a los ciudadanos británicos que no pagaron impuestos sobre ingresos de más de 25.000 libras, informó la agencia el...
por | Jun 6, 2007
Por Bennet Voyles. Para ser un territorio con una población de 829 personas, muchos de los cuales han hecho voto de probreza, castidad y obediencia, el Vaticano siempre ha tenido su cuota de escándalos financieros. Pero ahora la Ciudad-Estado de 110 acres que es la...
por | Jun 6, 2007
Por Carla ValeroLa Fiscalía General de Argentina desveló ayer una imputación por presunto lavado de dinero contra Antonini Wilson, ampliando de esta forma los cargos que ya tiene por contrabando desde el pasado mes de agosto cuando le fueron retenidos US$800,000 en un...
por | Jun 5, 2007
Por Brian Orsak y Carla Valero.Tres bancos venezolanos cuya compra está siendo analizada por el gobierno iraní posiblemente sean incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos si se llegara a concretar la compra, según indican algunos...
por | Jun 4, 2007
Por Matt [email protected] proyecto de ley federal de EE.UU. que penalizaría la obtención de beneficios económicos durante conflictos armados, también agrega este delito a la lista de delitos subyacentes que dan origen a cargos de lavado de dinero. La...
