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Por Verónica MoyanoEl enfoque basado en el riesgo es un componente esencial en la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los distintos países, las autoridades competentes y los sujetos obligados deben identificar,...
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Por Departamento EditorialLa reciente acción tomada por la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos de imponer obligaciones de monitoreo y reporte al Distrito de la Moda de Los Ángeles demuestra la versatilidad de un recurso que es pocas veces usado por los...
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