por | Oct 14, 2004
Martin Owen fue director de la unidad de política de delitos financieros del Reino Unido, la Autoridad de Servicios Financieros (por sus siglas en inglés, FSA). Fue responsable de las políticas sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros...
por | Oct 12, 2004
Seis países miembros de la Unión Europea están atrasados más de ocho meses en la actualización de sus leyes nacionales para que reflejen la segunda directiva antilavado de la Unión Europea. Adoptada en diciembre de 2001, la directiva busca ampliar los requisitos...
por | Oct 11, 2004
Por Brian Monroe.Un pagador de cheques del sur de la Florida se declaró culpable de falsificar reportes de transacciones, mientras que otros dos individuos en otro caso fueron condenados a prisión por delitos similares, según el expediente judicial e información dada...
por | Oct 11, 2004
Por Guy Tarring*.La banca móvil desde un Blackberry personal o un iPhone presenta nuevas amenazas a las instituciones financieras a medida que los criminales buscan ocultar sus delitos de fraude o lavado de dinero detrás del relativo anonimato de estos dispositivos...
por | Oct 6, 2004
Argentina aprobó esta semana leyes que ratifican dos convenios internacionales contra el terrorismo. La aprobación de las dos leyes ha sido reclamada por Estados Unidos y se produce antes de que el canciller argentino Rafael Bielsa se reúna en Washington con la...
