por | Jun 25, 2012
Un informe de la llamada comisión del 11 de septiembre, que ha cautivado a los Estados Unidos con audiencias que cuestionan cómo respondió el país a los atentados del 11 de septiembre de 2001, y qué tan preparado estaba para seguir el dinero que los alimentó, pinta a...
por | Jun 22, 2012
Los funcionarios de control legal de Estados Unidos generalmente hacen un buen trabajo al atrapar a lavadores de dinero y defraudadores, pero tienen poco personal y carecen de recursos, según Annemarie McAvoy, profesora adjunta de la escuela de derecho de la...
por | Jun 20, 2012
Profesionales y oficiales de cumplimiento antilavado de dinero de todas las regiones de España se agruparán en el nuevo Capítulo de la Asociación de Expertos Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) que comenzará a funcionar este 6 de junio con un acto...
por | Jun 18, 2012
Por Colby Adams y Brian Monroe. El responsable de supervisar la redacción de las regulaciones estadounidenses más duras contra el lavado de dinero desde la aprobación de la Ley USA PATRIOT, James Freis, fue despedido este jueves de su cargo como director de la Red de...
por | Jun 13, 2012
Por Brian [email protected] banco más grande de Pakistán proveyó ilegalmente servicios financieros a grupos vinculados a al-Qaeda y el grupo talibán, dijo la viuda del asesinado reportero del Wall Street Journal, Daniel Pearl, en una demanda judicial...
