por | Feb 4, 2008
Por Matt SquireUn renovado énfasis sobre la privacidad de la información de las personas en la Unión Europea (UE) está dificultando que las instituciones financieras de Estados Unidos realicen la verificación de los antecedentes de clientes de la UE, y en algunos...
por | Ene 30, 2008
Por Carla Valero El continuo incremento del valor del euro respecto al dólar junto con el aumento de la demanda de los consumidores de drogas europeos han sido motivos suficientes para que los lavadores y traficantes latinoamericanos estén modificando su ruta de...
por | Ene 30, 2008
La Asociación Internacional de Proveedores de Servicios Financieros de Antigua y Barbuda (FISPAA, por sus siglas en inglés) reiteró que la isla caribeña se mantienen como una jurisdicción de servicios competitiva y bien regulada, comparables con otras en el...
por | Ene 30, 2008
En el mismo momento en que 100 países están trabajando para ratificar el tratado anticorrupción de las Naciones Unidas que firmaron en enero, la ONU está investigando evidencias de creciente corrupción en sus propias estructuras durante los ocho años que lleva el...
por | Ene 29, 2008
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una nueva medida que designaría a Irán como una “preocupación primaria de lavado de dinero” y le exigiría a los bancos cerrar las cuentas de corresponsalía con instituciones extranjeras...
