por | Dic 31, 2008
Los negocios de servicios monetarios –NSM—presentaron más de 142.000 informes de actividad sospechosa en los primeros seis meses de 2004 –un incremento del 65% en comparación con el mismo período de 2003—, según la última edición del boletín de la unidad de...
por | Dic 30, 2008
El Banco de la Reserva Federal y la Casa de Compensación de EE.UU. informaron a los bancos cómo cumplir con los nuevos procedimientos de formatos de los pagos de cobertura transferidos internacionalmente que entrarán en vigencia en noviembre de 2009, indicó la...
por | Dic 29, 2008
Como uno de los mayores escándalos de lavado de dinero y narcotráfico catalogó la procuradora antinarcóticos de Perú, Sonia Medina, el procedimiento adelantado contra el alcalde de la localidad Coronel Portillo, Luis Valdez, quien fue detenido el martes en la ciudad...
por | Dic 28, 2008
Las instituciones financieras que están haciendo grandes inversiones en tecnología antilavado pueden estar gastando recursos de manera inadecuada. Aunque algunos oficiales de cumplimiento entrevistados por Lavadodinero.com se quejan de que sus software no son fáciles...
por | Dic 27, 2008
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que impondrá una multa de US$3 millones a las sucursales en Nueva York y Miami del Banco de Chile por contar con inadecuados controles antilavado, particularmente...
