por | Feb 8, 2005
Las personas políticamente expuestas (PEPs) mexicanas que han pasado por tantos escándalos de corrupción y lavado de dinero como el de Raúl Salinas, hermano del ex presidente, o del ex diputado René Bejarano, ya no podrán mantener su dinero en la banca nacional sin...
por | Feb 7, 2005
Hace tan sólo un par de semanas, la venta de Riggs Bank a PNC Financial Services por US$770 millones era un negocio cerrado que sólo dependía de la resolución del Departamento de Justicia con respecto a los conocidos problemas de Riggs.Ahora, luego de que Riggs se...
por | Feb 7, 2005
Por Carla ValeroUn rápido lavador de dinero, quien presuntamente blanqueaba miles de dólares en cuestión de horas en el Ocean Bank de Miami, fue acusado de lavado de dinero en la corte federal de esta ciudad la semana pasada. Osvaldo Hernández –de nacionalidad...
por | Feb 7, 2005
Por Colby Adams. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son las principales fuentes de información sobre las operaciones de lavado de dinero relacionadas al tráfico y al contrabando de personas, según el informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) titulado...
por | Feb 3, 2005
Banco de Chile cerró las cuentas del ex dictador chileno Augusto Pinochet en sus sucursales de Nueva York y Miami como parte de un acuerdo con la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) y con la Reserva Federal de EE.UU. para que el banco...
