por | Ene 15, 2009
La Policía Nacional de Colombia nuevamente arremetió contra la disuelta organización criminal de los hermanos Rodríguez Orejuela, al detener a 38 familiares y allegados de los líderes narcotraficantes, quienes cumplen condena en Estados Unidos. En esta ocasión la...
por | Ene 12, 2009
El presidente del Comité de Finanzas del Senado de EE.UU., que supervisa las operaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., ha comenzado una seria investigación sobre las operaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del...
por | Ene 12, 2009
Por Colby Adams y Brian Monroe. El ING Groep N.V. Acordó pagar 370 millones de euros al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a las violaciones de las leyes de sanciones contra Cuba e Irán cometidas por su unidad de banca comercial. El grupo finnanciero,...
por | Ene 9, 2009
Los oficiales de cumplimiento que califican el riesgo de países para el lavado de dinero podrían tomar nota del Indice de Percepción de la Corrupción que publicó Transparencia Internacional, que califica a 146 países en lo que respecta a la percepción de la...
por | Ene 8, 2009
Los ataques militares iniciados esta semana por Israel contra los puntos de concentración de los terroristas de Hamas ubicados en la Franja de Gaza estuvieron precedidos por la designación de otros 35 grupos vinculados con al-Qaida y el Talibán por parte del Gabinete...
