por | Nov 20, 2008
Por Carla Valero Las entidades bancarias panameñas deberían reforzar o mejorar sus políticas de conocimiento del cliente y ser más estrictas con sus requisitos a la hora de abrir y monitorear cuentas, ya que su sistema fue cuestionado y calificado de...
por | Nov 19, 2008
Por Juan Alejandro Baptista. La falta de controles y la escasez de conocimientos sobre el sector bursátil son los principales problemas que existen para evitar el lavado de dinero en el mercado de valores, según afirmó el Presidente de la Asociación Venezolana de...
por | Nov 19, 2008
El costo del cumplimiento antilavado ha aumentado significativamente en los últimos años – y continúa en aumento, siendo la supervisión de las transacciones y la capacitación los componentes que generan el mayor aumento, según un nuevo estudio.El “Estudio Global...
por | Nov 18, 2008
Por Alan S. Abel y Troy M. La Huis* Cuando la Ley de Secreto Bancario de 1970 por primera vez obligó al reporte de las transacciones superiores a US$10.000, el principal interés del gobierno de Estados Unidos era la evasión fiscal. Hoy, esa ley y las leyes...
por | Nov 17, 2008
Por Brian Monroe [email protected] oficiales de cumplimiento están abandonando el sector de hedge funds – sintiéndose no queridos después de haber sido cortejados con mucho dinero, y luego abandonados cuando el régimen regulatorio fue modificado y su...
