por | Jun 11, 2007
Por Matt [email protected] oficiales de cumplimiento de los bancos consideran que la cantidad de recursos que deben destinar a los programas antilavado de dinero está dañando a los esfuerzos de sus instituciones en otras áreas de cumplimiento. Los bancos...
por | Jun 11, 2007
Las instituciones financieras no tienen que temblar ante la idea de las revisiones si detectan problemas en las áreas clave de problemas ALD. Los profesionales regulatorios, legales y financieros de EE.UU. reunidos en la 12da. Conferencia Anual de Money Laundering...
por | Jun 11, 2007
Por Brian Monroe. Los criminales están utilizando las zonas de libre comercio poco protegidas para lavar dinero, evadir impuestos y distribuir ilegalmente materiales usados para construir armas, según advierte el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en el nuevo informe...
por | Jun 11, 2007
Por Carla [email protected] Los concesionarios automotrices de Colombia han caído finalmente bajo las regulaciones antilavado. Se convierte así en el segundo país latinoamericano en incluir a este sector bajo las regulaciones ALD, luego de Perú. Según la...
por | Jun 7, 2007
La Justicia paraguaya solicitó a la Fiscalía de Suiza que colabore con el envío de antecedentes sobre una cuenta a nombre del ex presidente de Paraguay Luis González Macchi –entre 1999 y 2003—, investigado por lavado de dinero en ese país.Fiscales en Paraguay señalan...
