por | May 11, 2011
Un vistazo a las cinco mayores multas impuestas en Estados Unidos por incumplimiento de la Ley de Secreto BancarioUS$25 Millones– Esta multa fue impuesta en conjunto por la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) y la Oficina...
por | May 4, 2011
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, los bancos mexicanos deberán mantener registros de todas las operaciones en divisas que se realicen por montos superiores a los US$500, según informó este miércoles la...
por | May 4, 2011
La Comisión Europea está considerando medidas para responder a la provisión de Estados Unidos que permite que el gobierno incaute los activos en EE.UU. de bancos extranjeros, según un oficial de cumplimiento de un importante banco europeo.Thomas Spies, oficial...
por | May 4, 2011
Por Kristian Hölge, Mónica Mendoza y Luis Eduardo Daza*.El comercio es uno de los principales promotores de la economía colombiana, por tanto, se debe proteger. La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) –con sus 15,000 afiliados- lo tiene claro: “La Federación...
por | May 4, 2011
Por Fernando González. “Se terminó la era del secretismo bancario”… fue una sentencia incluida en la amenazante declaración del grupo de las 20 naciones más desarrolladas (G-20), luego de la asamblea realizada el 2 de abril del año pasado en Londres, donde discutieron...
