por | Abr 1, 2011
El Estado peruano, a través de su sistema anticorrupción, planea recuperar para este año más de US$70 millones detectados a la red de corrupción que encabezaron el ex jefe del servicio secreto de Perú, Vladimiro Montesinos, y el ex presidente peruano Alberto Fujimori...
por | Abr 1, 2011
La implementación de sistemas de evaluación de riesgo es un paso importante que deben dar las instituciones financieras y los sujetos obligados en general para fortalecer sus programas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. En junio de 2007 el...
por | Mar 30, 2011
Por Juan Alejandro Baptista.Tal como estaba previsto, este martes se inició en la ciudad de Miami el juicio contra el empresario venezolano Franklin Durán, a quien se le acusa de actuar como agente encubierto del gobierno venezolano en territorio norteamericano en el...
por | Mar 28, 2011
Desde su creación en 1989, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha sido un organismo intergubernamental creado para elaborar políticas nacionales e internacionales orientadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Su sede es en Francia y...
por | Mar 25, 2011
En muchos países los contadores públicos son sujetos obligados a cumplir procedimientos establecidos en las regulaciones antilavado de dinero. Esto se debe al riesgo de lavado que representan, debido a que juegan un papel fundamental en el proceso de...
