por | Dic 16, 2010
La demanda judicial iniciada contra el Ocean Bank de Miami por el despido de una empleada de banca privada, en parte dependerá de si el banco debe tener controles separados sobre las cuentas de sus clientes millonarios procedentes de Venezuela, según señalan los...
por | Dic 14, 2010
La historia de la organización de narcotráfico más grande del Caribe se remonta al año 1994, cuando comenzó a operar una efectiva red de distribución de drogas y un complicado esquema de legitimación de capitales que funcionaba en 5 países de la región: Puerto Rico,...
por | Dic 14, 2010
Los oficiales de cumplimiento enfrentan grandes retos cada vez que dos grandes instituciones financieras se fusionan. Pero cuando un banco compra los activos –y los problemas- de un competidor en quiebra, las complicaciones pueden incrementarse exponencialmente. Cómo...
por | Dic 10, 2010
Tal como se esperaba, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) manifestó su preocupación por el proyecto de ley de repatriación y blanqueo de capitales que se discute en el Congreso Nacional de Argentina y que fue presentado como parte de la estrategia...
por | Dic 7, 2010
Una nueva ley firmada por el presidente de EE.UU. George W. Bush el 13 de diciembre, otorga al FBI (Federal Bureau of Investigation) el poder para exigir registros y documentos financieros a agencias de viaje, negocios de servicios monetarios, concesionarios de...
