por | Feb 22, 2008
La prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo presenta grandes retos para los oficiales de cumplimiento bancario, por lo que es necesario conocer las diferencias claves entre ambos procesos. En tal sentido, el experto Luis Da Silva, director...
por | Feb 21, 2008
Por Gonzalo [email protected]érica Central cumple dos funciones de apoyo a organizaciones delictivas: es el camino preferido de las drogas viajando a Estados Unidos, y el lugar de reposo preferido de los dólares volviendo a América del Sur, aseguran las...
por | Feb 21, 2008
Los banqueros de EE.UU. han logrado que sus quejas sobre la obligación de tener que presentar innumerables cantidades de informes de transacciones en efectivo (ITE) de escaso valor para el gobierno, se escuchen en las altas esferas del mismo.Un funcionario senior del...
por | Feb 20, 2008
Por Brian MonroeLos abogados de bancos están observando atentamente el juicio que se está llevando a cabo contra el abogado de Miami Carlos Loumiet, por supuestamente haber ayudado a ocultar un enorme fraude bancario, un caso que dicen podría interrumpir el proceso de...
por | Feb 20, 2008
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió subir el nivel de jerarquía de la lucha antilavado en sus prioridades. Al hacerlo, también elevó la responsabilidad de la lucha antilavado a sus directivos y a los de las empresas obligadas.La comunicación...
