por | Jun 26, 2007
Han pasado nueve años desde que el Comité de Basilea emitiera recomendaciones para los supervisores bancarios, que incluyen principios de prevención contra el lavado de dinero. Finalmente, la semana pasada el Comité decidió actualizar sus documentos “Metodología de...
por | Jun 26, 2007
Por Matt Squire James Freis Jr., vice-asesor legal general del Departamento del Tesoro de EE.UU., fue designado director de la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN), la oficina encargada de la administración de las regulaciones...
por | Jun 25, 2007
Por Brian [email protected] albanos dicen que el proyecto de ley antilavado de dinero del país corregirá muchas deficiencias identificadas por un grupo de vigilancia global el año pasado, entre ellas, algunas regulaciones poco estrictas...
por | Jun 25, 2007
A pesar de no ser una nueva práctica, el reciente manual aconseja a los examinadores realizar mayores pruebas de transacciones en sus exámenes.“Siempre han sido parte de los exámenes”, dijo Lisa Arquette, jefa de la división antilavado, supervisión y protección del...
por | Jun 25, 2007
Por Natasha [email protected] La Reserva Federal de EE.UU. y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York ordenaron el jueves pasado a la sucursal de Nueva York de un banco pakistaní que mejore sus procedimientos de diligencia debida y le...
