por | Feb 1, 2007
Por Carla ValeroComo un ejemplo más de los esfuerzos que llevan a cabo las autoridades uruguayas para luchar contra las operaciones de lavado, el gobierno del país emitió un anteproyecto de ley que tendrá, entre otras novedades, la inclusión de nuevos sujetos...
por | Feb 1, 2007
Por Brian MonroeLloyds TSB pagará 180 millones de libras (US$354 millones) para concluir una investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los pagos en dólares estadounidenses que hizo el banco a países sancionados por el gobierno...
por | Feb 1, 2007
Por Brian [email protected] Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) monitorea deficientemente a las organizaciones caritativas y otras organizaciones exentas de impuestos en el análisis de sus vínculos con el terrorismo, dijo el...
por | Feb 1, 2007
El gobierno de Costa Rica sancionó este miércoles una nueva ley contra el terrorismo, con la cual las autoridades buscan modernizar su marco regulatorio y aumentar su eficiencia en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de...
por | Ene 29, 2007
En una clara señal de que Ecuador está intentando ponerse al día con los estándares internacionales antilavado, el Congreso ecuatoriano aprobó esta semana un proyecto de ley que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo y establece la creación de la primera...
