por | Sep 27, 2004
Por Brian [email protected] jurado la semana pasada encontró a dos líderes de una mezquita culpables de los cargos federales de lavado de dinero en una operación en la que ambos creían que estaban apoyando un ataque terrorista con cohetes contra un...
por | Sep 24, 2004
NUEVAS LEYESChina refuerza ley ALD El parlamento de China amplió su ley antilavado de dinero el mes pasado, al incluir en la lista de crímenes subyacentes al lavado a la corrupción oficial, el soborno comercial y el flujo internacional de fondos ilegales, declaró el...
por | Sep 23, 2004
Para un atleta profesional o una estrella de cine, el tener sus rostros en una tarjeta de colección podría parecer algo bueno, pero pregúntenle al cliente del abogado Jeremy Carver si fue así su experiencia, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos...
por | Sep 22, 2004
Como senador, el candidato a la presidencia de EE.UU. por el partido demócrata John Kerry, ha estado muy involucrado durante más de 15 años en los esfuerzos legislativos y en investigaciones antilavado, y ha dado un gran apoyo a iniciativas “no siempre existosas” para...
por | Sep 21, 2004
En un momento en que el número de remesas no para de incrementarse y están surgiendo en la industria nuevas formas de envío, los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs) siguen en su encrucijada por la falta de cuentas bancarias y las regulaciones cada vez más...
