por | Ago 6, 2009
El Departamento de Estado de EE.UU. se ha movilizado para ayudar a encontrar nuevos bancos para las embajadas extranjeras que operaban anteriormente con el banco Riggs. Una carta enviada a comienzos de julio por uno de los más altos funcionarios del departamento, Alan...
por | Ago 6, 2009
Por Matt [email protected] ley propuesta diseñada para modificar los casos de enjuiciamiento por lavado de dinero y para permitir a los fiscales buscar sanciones por los mismos delitos extranjeros, amplía más el alcance del control legal, de acuerdo con...
por | Ago 5, 2009
La Comisión de Comercio Federal de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) prorrogó nuevamente el plazo de control legal de una controvertida regla que obliga a las instituciones financieras a tomar medidas para impedir las violaciones de información vinculadas...
por | Ago 4, 2009
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó este mes de julio el reporte titulado “Cuestiones Operativas – Guía de Investigaciones Financieras”, con el cual pretende proporcionar ideas y conceptos que puedan ser incorporados en los marcos regulatorios...
por | Ago 3, 2009
Por Brian Monroe y Adams Colby. Hong Kong es una ciudad-estado de china que tiene uno de los sistemas bancarios más grandes del mundo y cuenta con una inmensa actividad comercial,...
