La técnica de la “entrevista” como mecanismo de investigación

Por el Departamento Editorial.El contacto directo con una persona es un recurso que debe ser aprovechado para intentar obtener el máximo de información. En ese momento, es recomendable implementar las técnicas de la “entrevista” para obtener datos que permitan crear...

Uruguay refuerza su régimen ALD con nueva estrategia nacional

Departamento Editorial. La tercera “Estrategia Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” fue lanzada por el gobierno de Uruguay el pasado 14 de junio y tiene...

Factores de Riesgo de los Clientes: PEPs y otros funcionario públicos

Por el Departamento Editorial.En el reporte titulado “Factores de Riesgos Específicos del Lavado de Dinero Procedente de la Corrupción”, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) dedicó un capítulo a los factores de riesgos específicos asociados a las Personas Expuestas...