por | Mar 2, 2018
Este trabajo es la continuación del trabajo titulado: Reporte de Operación Sospechosa (ROS): claves para su correcto análisis y justificación (Parte I) Departamento Editorial. Continuando con la Guía de Calidad Para los Reportes de Operaciones...
por | Feb 27, 2018
Por Alcinoe Martínez. Malversación de unos € 85.000 millones y sobornos por € 50 millones son algunas de las cifras que se conocen del sonado escándalo de corrupción que estalló este mes, luego de que fueran descubiertas prácticas ilícitas del grupo suizo...
por | Feb 27, 2018
Por Sergio Antequera. Basado en un modus operandi estructurado en la estafa, aproximadamente US$1.770 millones fueron movilizados en transacciones fraudulentas a través del Banco Nacional de Punja (BNP) de la India, mediante la combinación de dos elementos: las...
por | Feb 26, 2018
Departamento Editorial. La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA, por sus iniciales en inglés) de Suiza instó a los bancos de la nación a combatir la corrupción originada por negocios ilegítimos, mecanismos ilícitos y transacciones ilegales...
por | Feb 26, 2018
Por Sergio Antequera. Para que un “soplón” pueda obtener protección antirepresalias deberá informar todas las actividades sospechosas e ilícitas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC, por sus inciales en inglés), de acuerdo a un estatuto de la Corte...
