por | Mar 8, 2010
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó una regla final confirmando que los vendedores de metales preciosos y las compañías de seguros están obligados a mantener programas...
por | Mar 5, 2010
Con el objetivo de ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado internacional, las autoridades policiales de Brasil y Bolivia firmaron el Convenio de Estrategia de Cooperación Policial 2009, mediante el cual esperan fortalecer los operativos contra el...
por | Mar 4, 2010
Por Kieran Beer. Los legisladores probablemente vayan a evaluar y vigilar la frecuencia de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROSs) presentados por las instituciones financieras que redujeron la cantidad de personal antilavado de dinero, declaró el pasado...
por | Mar 2, 2010
Mientras los reguladores se alistan para imponerle altas multas a Riggs Bank, de Washington, D.C., por violar los estándares antilavado de Estados Unidos, una amenazante nube aparece en el horizonte para el banco que se especializa en proveer servicios bancarios a...
por | Mar 1, 2010
Por Brian Monroe. En las horas y días que siguen a un devastador terremoto –como el ocurrido en Haití el 12 de enero y en Chile este sábado 27 de febrero-, no se piensa más que en rescatar y ayudar a los sobrevivientes. Pero, cuando el polvo ya ha pasado, las...
