por | Sep 27, 2007
El régimen de reporte de actividad sospechosa en el Reino Unido necesita una seria renovación, según un informe publicado a mediados de abril. El informe, preparado por el presidente de la recientemente creada Agencia para el Crimen Organizado Serio (por sus siglas en...
por | Sep 25, 2007
1. Grandes transferencias cablegráficas hacia y desde una cuenta financiera desde países designados en la lista actual o anterior de Países y Territorios No Cooperadores (NCCT) del Grupo de Acción Financiera (GAFI). 2. Extracciones de efectivo de una...
por | Sep 23, 2007
Por Carla [email protected] las cifras cualquiera diría que en España se regalan vehículos de lujo o que los salarios de la población están por las nubes. Y es que el hecho de que las ventas de vehículos de gama alta aumentaran casi un 30 por...
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Por Brian OrsakLa industria del cambio de divisas en México posiblemente verá una gran cantidad de fusiones y cierres de empresas este año, después de que importantes bancos estadounidenses dejen de prestarles servicios, dijeron representantes de la industria y ex...
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BIENES RAÍCES Agente acusado de lavado de dinero La industria de bienes raíces está siguiendo de cerca el juicio que se realizará sobre una agente inmobiliaria de Iowa acusada de lavado de dinero – un caso que daría a los reguladores más elementos para incluir a la...
