por | Ene 15, 2018
Al igual que el resto de los sectores de la economía, la industria del tabaco no está ajena al riesgo de ser utilizada para lavar dinero y financiar el terrorismo. En la guía “Comercio Ilícito de Tabaco”, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) hace una revisión profunda...
por | Ene 15, 2018
Por el Departamento Editorial. La innovación es uno de los motores que mueven las economías y sistemas financieros del mundo, por lo que los países a la vanguardia en este aspecto están un paso delante de los demás. Asimismo, las naciones que cuentan con altos...
por | Ene 15, 2018
Por Heiromy Castro.* Sin duda, el tema de la corrupción es uno de los de mayor sonoridad en estos tiempos posmodernos y de posverdades. Particularmente, entendemos que no hay más corrupción que antes, más bien ahora existe un mayor número de casos que son...
por | Ene 12, 2018
Por el Departamento Editorial. Con la detención del líder sindical Marcelo Balcedo, por supuesto lavado de dinero y extorsión, salen a la luz maniobras y entramados construidos para la movilización de dinero ilícito a través de instituciones como sindicatos...
por | Ene 8, 2018
Por el Departamento Editorial. Es de gran importancia tener siempre en cuenta los territorios o regiones con más facilidades para hacer negocios, pues estas zonas proveen de un alto desarrollo económico y, a su vez, de un sólido sistema antilavado de dinero y...
