por | Abr 23, 2009
Dos ex presidentes se encuentran en la cárcel y otro ex presidente se niega a regresar de Europa para dar explicaciones.Costa Rica, considerado uno de los dos países de Latinoamérica con una impecable reputación de honestidad y transparencia financiera está...
por | Abr 22, 2009
Si bien el público en general percibe los ataques a la financiación del terrorismo como una forma “para cerrar el flujo a los terroristas”, los esfuerzos de EE.UU. para solucionar el problema han tenido muy poco efecto, según el informe del 11 de septiembre que la...
por | Abr 21, 2009
El pasado jueves 21 de enero el Grupo de Acción Financiera del Caribe publicó el reporte sobre la Evaluación Mutua de Nicaragua, realizada el año pasado por los técnicos del organismos, quienes compararon el nivel de cumplimiento de las 40 + 9 Recomendaciones...
por | Abr 20, 2009
Dos normas aprobadas por el regulador del sector de los valores de Estados Unidos podrían obligar a los bancos a aumentar la diligencia debida y a revisar los reportes públicos de las empresas asociadas a la industria de la minería y los hidrocarburos, para determinar...
por | Abr 16, 2009
Riggs Bank ayudó a Augusto Pinochet, el ex dictador chileno, a lavar millones de dólares durante varios años según el estudio del Senado de EE.UU. que fue dado a conocer la semana pasada, que señala que el ex mandatario mantuvo sus millones en cunetas secretas en...
