Se estrena canal de denuncia deportiva en Norteamérica

Por Departamento Editorial.Un nuevo servicio telefónico de denuncias relacionadas al deporte aparece en Estados Unidos y Canadá para que todas las personas que trabajan o pertenecen a estas disciplinas puedan exponer irregularidades, incluyendo monetarias o...

Nuevo Reglamento peruano aumenta exigencias y controles antilavado

Por Sergio Antequera. Las empresas e instituciones financieras peruanas tendrán que realizar cambios en su gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según lo estipula el nuevo Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y...