Utilizar Internet para tareas antilavado: Parte II(Nota del Editor: Esta es la segunda parte de nuestra serie de dos partes sobre cómo utilizar Internet para tareas de diligencia debida por John Pyrik, CAMS, un ex analista e investigador para el gobierno canadiense y...
Por Brian OrsakEl gobierno ruso no podrá ejecutar ningún fallo contra el Bank of New York Mellon en el juicio por US$22.500 millones por supuesto fraude y lavado de dinero, informaron los ejecutivos del banco. El Servicio Ruso de Aduanas demandó al banco bajo la ley...
La red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia financiera del país, señaló el martes que volvió a compartir información financiera con la unidad de inteligencia financiera de México. FinCEN dijo que la...
Por Lyndon Ford, CAMS La Ley USA Patriot establece cómo deben las instituciones financieras crear un adecuado proceso antilavado de dinero (ALD). Junto con otros criterios, obliga a las instituciones a implementar programas de cumplimiento que incorporen controles...
Por Matt SquireUna propuesta federal para esclarecer los requisitos de presentación de la Ley de Secreto Bancario puede llegar a no ser aprobada este año, debido a que quedan pocos meses para que se venza el plazo final fijado por el Gobierno Nacional para completar...
NSMs Reino Unido sugiere autorizaciones NSMs El Reino Unido quiere autorizar, en lugar de simplemente registrar, a los negocios de servicios monetarios (NSMs) en ese país, una idea que ya está originando en la industria temores acerca de nuevas cargas regulatorias y...
Un gran jurado federal de Estados Unidos acusó a un senador de Puerto Rico de haber extorsionado a empresarios locales y extranjeros para recibir pagos y de haber lavado ingresos ilegales, a través de un negocio administrado por uno de sus colaboradores.El gran jurado...
Por Matt SquireLa perspectiva de enfrentar un juicio criminal por deficiencias antilavado de dinero puede hacer temblar las columnas vertebrales colectivas de las instituciones financieras y sus gerencias superiores y el personal de cumplimiento. Una acusación federal...
Por Matt SquireUna regla emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que elimina las obligaciones de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario por parte de los comerciantes que recargan tarjetas de valor acumulado puede asignar más responsabilidad a los...
Un pequeño galpón ubicada en un pueblo fronterizo en Texas que negocia únicamente en efectivo y que deposita modestas ganancias en su cuenta del banco local, repentinamente triplica sus ganancias; un cliente de alto valor de un gran banco comercial de Miami comienza...
Los nuevos procesos de identificación de los clientes y de monitoreo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo implementados por la Unidad de Información Financiera de Argentina a las empresas relacionadas al comercio internacional,...
Por Charles Falciglia* Todos estamos de acuerdo en que utilizar a niños en actividades delictivas es despreciable, pero ¿qué pasa con la utilización de las cuentas de niños y de productos financieros que están asociados a niños? Hace un tiempo, el único banco que los...
El Congreso de Brasil tiene fuertes indicios de la existencia de lavado de dinero en el esquema de corrupción que involucra a altos personeros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y que mantiene al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva a la defensiva desde...
Por Carla Valero La cooperación internacional de las autoridades de distintos países latinoamericanos fue la clave para dar un duro golpe al narcotráfico, al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en una de las mayores operaciones llevadas a cabo en los...
Que ahora haya más de 120 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en todo el mundo confirma que el modelo ha sido fundamental para acabar con una amplia gama de casos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión fiscal, según considera el escritor...
Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security o DHS) visitó hoy la ciudad de Panamá para reunirse con sus homólogos internacionales y reiterar el firme compromiso del gobierno del Presidente Barack Obama de...
El más reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional puede ser utilizado como una poderosa herramienta por parte de los negocios de servicios monetarios en su lucha por reducir los miedos e incertidumbres de los bancos y del gobierno de Estados Unidos...
Por David DeMartino*Debido a la estrecha relación –muy bien documentada, por cierto— entre las transferencias cablegráficas internacionales y la financiación del terrorismo, el fraude y el lavado de dinero, el gobierno de EE.UU. cada vez más ha colocado a estas clases...
El panameño Luis Pinto, capturado en El Salvador acusado de lavar varios millones de dólares proveniente de unos 25 países a través de agencias de Western Union, fue encontrado culpable la semana pasada de lavado de dinero. Fue condenado a 7 años de prisión y a pagar...
Lavadodinero.com presenta un resumen semanal de las informaciones más importantes del mundo antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo publicadas en el internet.Congelan cuentas de allegados a Hugo Chávez / The Miami Herald Andorra congeló...
