La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) comenzará a intercambiar información financiera con su homóloga estadounidense, luego de un acuerdo firmado entre ambos organismos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del...
A pesar de los esfuerzos adelantados por las autoridades y las empresas reguladas, el lavado de dinero en México durante el año 2012 ascendió a US$ 10.000 millones, según la estimación hecha por un centro de investigaciones de la Cámara de Diputados.El reporte...
Por Colby Adams y Brian Monroe El Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalmente develó su arma más poderosa contra la evasión fiscal internacional, al emitir el reglamento de la polémica ley destinada a presionar a los bancos extranjeros para que informen...
Por Brian Monroe.Una pregunta que pocos bancos quisieran que les hicieran los inspectores del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es: ¿Renunciaría usted a su Estatuto de Limitaciones y nos permitiría seguir revisando su empresa por más tiempo? A pesar de que la...
Por Brian Monroe.Tres naciones europeas recibieron fuertes críticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por no haber realizado suficientes investigaciones y condenas de individuos y empresas que sobornan a funcionarios extranjeros....
Por Brian Monroe. La Asociación Nacional de Transmisores de Dinero (NMTA, por sus iniciales en inglés) pedirá a los legisladores estadounidenses el próximo mes de febrero una reestructuración en la manera como los negocios de servicios monetarios (NSM) obtienen...
Por Colby Adams.Los acuerdos internacionales son un gran estímulo para el crecimiento económico regional. Sin embargo, varios Tratados de Libre Comercio (TLC) adoptados durante el año 2012 entre las Américas y Europa pudieran facilitar las operaciones de lavado...
Por Brian Monroe.Las labores de cumplimiento antilavado pudieran incrementarse cuando se implementen las nuevas sanciones económicas contra Irán, que afectarán a los bancos extranjeros que procesen ciertos pagos de materias primas o mantengan cuentas de personas y...
El grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) retiró a Colombia de la lista de países a los que le hace seguimiento del proceso acordado con el organismo para solventar las deficiencias detectadas en su estructura antilavado de dinero y contra el...
Por Colby Adams.Una serie de acciones de cumplimiento emitidas por reguladores federales durante los últimos meses contienen advertencias severas para los gerentes bancarios de alto nivel que son responsables del cumplimiento de sus entidades con las normas...
Por Brian Monroe.La Oficina del Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en inglés) cerró este año con una nueva multa a una entidad financiera extranjera por violar las sanciones contra Irán, Sudán, Myanmar, Cuba y la proliferación de...
El presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, José Sbattella, afirmó que “una de las principales causas del lavado de dinero en la Argentina responde a un problema histórico del país, que es la enorme cantidad de divisas fugadas del...
Por Colby Adams. Los negocios de servicio monetario (NSM) en Quebec están luchando para hacer frente al impacto del registro provincial y los requisitos de antilavado de dinero que entraron en vigor este año, los cuales según algunos analistas también generarán...
Por Brian Monroe. El conocido caso del Gobierno estadounidense contra la empresa HSBC por ignorar de manera cómplice operaciones relacionadas a delitos financiero, al parecer está destinada a finalizar tal como comenzó: de manera compleja y desordenada. El martes, el...
Es de saber general que muchos los narcotraficantes son fieles seguidores de las iglesias y que a pesar de encontrarse con múltiples ocupaciones siempre guardan un momento para cumplir con sus obligaciones como feligreses y para mantener estrechas...
Por Brian Monroe. Investigadores de Estados Unidos revelaron este miércoles la confiscación de US$ 31 millones que estaban en siete bancos estadounidenses, como parte de una investigación adelantada contra una presunta mafia peruana que utilizaba firmas industriales,...
Por el Departamento Editorial.Luego de dos años de discusión y a pocas semanas de que finalice el período del actual gobierno, el Presidente Felipe Calderón promulgó este martes la nueva Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia...
Con una apretada agenda los representantes de los países miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizaron su sesión plenaria del 17 al 19 de octubre en París, donde reconocieron los esfuerzos de algunas naciones que están bajo monitoreo continuo, mantuvieron...
Por Brian Monroe.Una investigación realizada por agentes aduanales estadounidenses en el año 2008 sobre traficantes de efectivo colombianos tuvo un resultado inesperado y poco divulgado: una nueva regulación de la Ley de Secreto Bancario que estableció fuertes...
Por Colby Adams.Las instituciones financieras extranjeras que prestan servicios a clientes estadounidenses tendrán un año más de plazo para ajustar sus procesos a los requisitos de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (FATCA por sus iniciales en...
