por | Sep 13, 2006
La mayoría de los abogados del Reino Unido ya han ajustado sus políticas y procedimientos para cumplir con las últimas regulaciones sobre lavado de dinero del país, pero no están satisfechos por la carga de las nuevas obligaciones, según una encuesta en línea...
por | Sep 12, 2006
Por Rachael Lee [email protected] La compañía de tele marketing canadiense que robó US$30 millones de 100.000 residentes de bajos recursos de Estados Unidos, habría afectado a mucha menos gente si no hubiese sido por la participación del...
por | Sep 11, 2006
Por Brian OrsakLos gobiernos deberían dar más información a los bancos vinculada con los individuos sobre los cuales existan sospechas de que financian al terrorismo, según indicó Philip Robinson, director de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido. Las...
por | Sep 8, 2006
La súbita partida de William J. Fox del timón de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) a fin de enero originó una gran cantidad de halagos de la comunidad de servicios financieros, que ha considerado a Fox el único funcionario...
por | Sep 6, 2006
Por Briann [email protected] veces usted no quiere enfadar al tipo pequeño. El Director Ejecutivo del Wells Fargo & Co. Ricahrd Kovacevich puede haber aprendido la lección en 2005, después de haberle pedido un favor a algunos funcionarios...
