El director de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)), Antonio María Costa, alertó sobre los riesgos de que el sistema financiero internacional flexibilice sus procedimientos antilavado para...
Por Brian Monroe.Una red de rabinos de Estados Unidos utilizó a organizaciones caritativas para lavar decenas de millones de dólares de dinero sucio a cambio de comisiones del 10%, informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el pasado...
La oficina del Procurador Federal de Estados Unidos en Jackson, Mississippi, finalizó uno de los más importantes casos de lavado de dinero de los últimos tiempos con temas de la Ley de Secreto Bancario .A través de una petición de la fiscal Cindy Eldridge, el juez...
Por Colby Adams.La explotación de compañías pantalla por traficantes de armas, financistas de terrorismo y otros criminales representa un serio peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, advirtió un alto funcionario del Departamento del Tesoro ...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ratificó el alto riesgo de lavado de dinero que existe en el mundo deportivo, especialmente en el fútbol, luego de haber analizado la información recopilada en unos 25 países del mundo donde se práctica este deporte. El informe...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la semana pasada que Abdulrahman M. Alamoudi, naturalizado estadounidense, fue sentenciado a 23 años de prisión con cargos relacionados con el terrorismo internacional.Como parte de un acuerdo al que arribó en...
Por SP / Colombia.El mandatario estadounidense dijo que es necesario que su país coopere de manera eficaz en combatir los efectos negativos del tráfico de drogas, y que eso incluye la disminución de la demanda en esa nación, así como la reducción del tráfico de armas...
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados prevé aprobar esta semana un proyecto que comenzó en el Senado para tipificar como delito la financiación del terrorismo y ciertas conductas relacionadas. El proceso legislativo se aceleró luego de que la semana pasada...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), Luis Urrutia, fue designado como nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), luego de que el pleno del organismo escogiera al país azteca para liderar el organismo durante el período 2010...
Muy pocos países tratan de evaluar sus riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, señaló el lunes el Grupo de Acción Financiera (GAFI) mediante un reporte que invita a las naciones a analizar con más profundidad sus vulnerabilidades frente a los...
Por Carla Valero.En un mundo donde el lavado de dinero es cada vez un delito más sofisticado que va buscando nuevas formas y sectores de penetración, el ámbito de la abogacía no está al margen de estas acciones, lo que lo ha convertido en el foco de debate de...
La evaluación de los efectos de la recesión global y las leyes de secretismo bancarios sobre los esfuerzos antilavado de dinero serán algunas de las prioridades del próximo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Paul Vlaaderen.El grupo intergubernamental...
Por S/P de Colombia.El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en coordinación de la Fiscalía General de la Nación, ocupó con fines de extinción de dominio 33 bienes pertenecientes a una organización internacional dedicada al narcotráfico y el lavado de...
Los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos firmaron ayer miércoles un convenio, mediante el cual se oficializa el ingreso de la nación centroamericana a la estrategia multinacional de lucha contra el crimen organizado, el tráfico de armas y drogas y el lavado de...
Como injusta y perjudicial para la lucha internacional contra el terrorismo catalogó el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador, Rolando Monroy, la decisión tomada en la más reciente plenaria del Grupo Egmont de suspender la membresía de su país...
México y Estados Unidos fortalecieron su estrategia contra el crimen organizado multinacional, mediante la firma de una carta de intención bilateral orientada a fortalecer la supervisión en las aduanas en la zona fronteriza.Este acuerdo, que se enmarca dentro de los...
Por Gonzalo [email protected] Cuando el diputado suplente Roberto Carlos Silva arribó a una sesión de la Asamblea en El Salvador en un Maserati custodiado por personal de seguridad en una camioneta de lujo Porsche, las autoridades salvadoreñas sospecharon...
Por Brian Orsak Los fiscales federales cada vez más están aplicando las leyes de lavado de dinero en casos vinculados con el terrorismo y la seguridad nacional, de acuerdo con la información disponible. Los juicios y condenas que invocan al Título 18 USC...
Por Matt Squire.Las remesadoras de fondos urgieron a los legisladores estadounidenses a crear un sistema federal regulatorio, de licencias y habilitaciones para la industria que ofrezca una guía clara de cómo cumplir con las leyes antilavado de dinero. “Creemos que ha...
Por Carla [email protected]ña está inundada con billetes de 500 euros (US$633). A pesar de que casi ningún español ha tenido la posibilidad de ver uno en su mano, el Boletín Estadístico del Banco de España revela que en mayo del 2006 el país tenía...
