por | Oct 25, 2010
Las autoridades mexicanas emitieron nuevas regulaciones en materia de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para las instituciones de fianzas y las sociedades mutualistas de seguros (SMS), con el objetivo de ajustar su marco regulatorio a las...
por | Oct 18, 2010
Uno de los problemas más comunes que hay que enfrentar en cuanto al entrenamiento antilavado de dinero y financiación del terrorismo, es cómo combatir la concepción de que un mismo tipo de capacitación sirve para cualquier ocasión.Por lo general se recomienda que...
por | Oct 17, 2010
Panamá ha combatido de frente el flagelo del financiamiento del terrorismo y el lavado de capitales, evitando que se dañe la reputación del país, su centro financiero y de servicios internacionales, manifestó el viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia,...
por | Oct 16, 2010
Los “positivos falsos” –cuando no coincide el nombre que estamos investigando con ninguno en las listas de sanciones como por ejemplo la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) —son molestos pero inevitables cuando las...
por | Oct 9, 2010
Por Brian [email protected] viajeros que ingresen o abandonen el territorio de la Unión Europea con EUR 10.000 o más – aproximadamente unos US$13.000 – deben declarar la suma que transporten a partir del 15 de junio o arriesgarse a ser multados o...
